O gigante dos bancos franceses e europeus Credit Agricole na terça-feira entrou para a lista já impressionante de bancos que concordaram em pagar grandes multas relacionadas a transações envolvendo as entidades de países sob sanções dos EUA, incluindo Cuba, Irã e Sudão .
De acordo com a AFP, Credit Agricole concordou em pagar 787 milhões de dólares (700 milhões de euros), em um acordo para evitar a cobrança para essas transações em dólares identificados como parte de uma investigação dos norte-americanos para os bancos europeus com operações em países sancionados por Washington.
A reparação seria a quarta maior paga por um banco Banco Europeu a reguladores estadunidenses por violar as sanções utilizando o sistema financeiro dos EUA durante o governo Obama.
Em julho de 2014, após a confirmação de que outro gigante europeu, BNP Paribas, pagou a soma recorde de cerca de 9.000 milhões de dólares por violar as políticas de sanções dos Estados Unidos e de conduta relacionados com Cuba e outros países na lista negra por operações de Washington. Nos últimos tempos foram duramente multados o Credit Suisse ($ 536.000.000 em 2009) e Commerzbank (1,71 bilhões de 2015).
Também foi relatado que outros bancos do Velho Continente são investigados, incluindo o francês Société Générale, Deutsche Bank AG alemão e Banamex, uma unidade do Citigroup no México.
A multa ao Credit Agricole parte de um acordo de diferimento do juízo (DPA), por que o banco evita as supostas violações não incorrendo mais nelas e está em conformidade com certos controles. O valor não inclui outros $ 1.820 milhões para despesas com litígios.
O acordo entre CA e as autoridades dos EUA ─ os Departamentos de Justiça e do Tesouro, promotores de Manhattan e do regulador de serviços financeiros (DFS) em Nova York e do Federal Reserve (Fed) ─ poderia ser anunciado oficialmente nesta semana, afirmaram segundo várias fontes de informação próximas do caso.
Autoridades dos EUA agora têm acusado Credit Agricole de transferir milhares de milhões de dólares para contas de entidades do Irã, Sudão e Cuba, países sob sanções dos EUA, entre 2003 e 2008.
Colaborando com os EUA
Após a aplicação da multa, no ano passado, o BNP Paribas anunciou a criação de um departamento para monitorar o andamento das leis estadunidenses em Nova York, a partir do qual todos os fluxos devem ser geridos em dólares.
Outros bancos europeus na lista negra -Deutsche Bank, Societe Generale e UniCrédit-, indicaram que eles estavam trabalhando com as agências norte-americanas, investigando supostas violações de embargos.
Desde 2009, os EUA emitiu sanções no valor de cerca de $ 14,000 milhões contra bancos estrangeiros por violação das sanções.
Cuba tem considerado em várias ocasiões "insuficiente" as medidas da administração Obama para modificar o regime de sanções na ilha, que permanece sob proibição de utilizar o dólar em suas transações internacionais e não podem exportar para os Estados Unidos, entre outras restrições.
Analistas disseram que a política de perseguição e multas por essas transações consideradas ilegais pela Justiça dos Estados Unidos, assim como a continuidade da proibição para a ilha operar internacionalmente com o dólar, são fatores que continuam a impedir os bancos dos EUA de focar uma possível abertura para a nação caribenha no cenário atual de aproximação bilateral.
De acordo com a AFP, Credit Agricole concordou em pagar 787 milhões de dólares (700 milhões de euros), em um acordo para evitar a cobrança para essas transações em dólares identificados como parte de uma investigação dos norte-americanos para os bancos europeus com operações em países sancionados por Washington.
A reparação seria a quarta maior paga por um banco Banco Europeu a reguladores estadunidenses por violar as sanções utilizando o sistema financeiro dos EUA durante o governo Obama.
Em julho de 2014, após a confirmação de que outro gigante europeu, BNP Paribas, pagou a soma recorde de cerca de 9.000 milhões de dólares por violar as políticas de sanções dos Estados Unidos e de conduta relacionados com Cuba e outros países na lista negra por operações de Washington. Nos últimos tempos foram duramente multados o Credit Suisse ($ 536.000.000 em 2009) e Commerzbank (1,71 bilhões de 2015).
Também foi relatado que outros bancos do Velho Continente são investigados, incluindo o francês Société Générale, Deutsche Bank AG alemão e Banamex, uma unidade do Citigroup no México.
A multa ao Credit Agricole parte de um acordo de diferimento do juízo (DPA), por que o banco evita as supostas violações não incorrendo mais nelas e está em conformidade com certos controles. O valor não inclui outros $ 1.820 milhões para despesas com litígios.
O acordo entre CA e as autoridades dos EUA ─ os Departamentos de Justiça e do Tesouro, promotores de Manhattan e do regulador de serviços financeiros (DFS) em Nova York e do Federal Reserve (Fed) ─ poderia ser anunciado oficialmente nesta semana, afirmaram segundo várias fontes de informação próximas do caso.
Autoridades dos EUA agora têm acusado Credit Agricole de transferir milhares de milhões de dólares para contas de entidades do Irã, Sudão e Cuba, países sob sanções dos EUA, entre 2003 e 2008.
Colaborando com os EUA
Após a aplicação da multa, no ano passado, o BNP Paribas anunciou a criação de um departamento para monitorar o andamento das leis estadunidenses em Nova York, a partir do qual todos os fluxos devem ser geridos em dólares.
Outros bancos europeus na lista negra -Deutsche Bank, Societe Generale e UniCrédit-, indicaram que eles estavam trabalhando com as agências norte-americanas, investigando supostas violações de embargos.
Desde 2009, os EUA emitiu sanções no valor de cerca de $ 14,000 milhões contra bancos estrangeiros por violação das sanções.
Cuba tem considerado em várias ocasiões "insuficiente" as medidas da administração Obama para modificar o regime de sanções na ilha, que permanece sob proibição de utilizar o dólar em suas transações internacionais e não podem exportar para os Estados Unidos, entre outras restrições.
Analistas disseram que a política de perseguição e multas por essas transações consideradas ilegais pela Justiça dos Estados Unidos, assim como a continuidade da proibição para a ilha operar internacionalmente com o dólar, são fatores que continuam a impedir os bancos dos EUA de focar uma possível abertura para a nação caribenha no cenário atual de aproximação bilateral.
(com informações de agências e Cubacontemporânea)
Publicado en:
Bloqueo contra Cuba
Via CUBADEBATE - Contra el Terrorismo Mediático
VENCEMOS !!! VENCEREMOS !!!
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